凯基建设发展有限公司坐落于凯基西部中心大道与北辰大道交叉口，公司投资额9.98亿元，用地面积为1.08万平方米，主要建设房地产、建筑材料、装饰工程、设备材料及配套设施等项目，预计2023年竣工。公司申请办理并登记注册《营业执照》，注册资本10万元，实收资本4.98亿元，属于小微企业。公司生产酚己、酚醇、甲醇、甲醇、醇醚、醋酸等酚己产品，下游市场以大中型企业为主。
截至2021年11月底，凯基建设发展有限公司的法人代表、董事长、总经理秦兴诚先生和孙冬云女士持有公司股份108，600，000股，秦兴诚先生和孙冬云女士未直接或间接持有公司股份，上述股东不存在一致行动人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二)董事会会议决议
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司第四届董事会第二次会议审议通过了上述回购股份的具体方案，公司独立董事发表了同意的独立意见。该回购方案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
二、 监事会意见
监事会认为，公司本次回购股份方案的实施符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次回购股份的实施符合公司的实际情况，符合公司的利益。本次回购股份的实施不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。公司在回购股份期间，将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十三次会议决议;
2、 公司第四届监事会第十二次会议决议;
3、 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、 经与会董事签字并加盖董事会印章的独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
5、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安信证券股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
证券代码:002340 证券简称:安信证券 公告编号:2022-009
安信证券股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2022年1月17日通过邮件形式送达至各位监事，会议于2022年1月26日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事5名，实到监事5名。本次会议由公司监事会主席廖小川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案:
一、 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意405，431，300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9373%;反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。