普莱特科技有限公司(以下简称“普莱特”)于近日宣布，2022年6月6日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向公司募集资金暨关联交易额度的议案》， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《普莱特2022年第一季度报告及2022年第一季度报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《普莱特股票上市规则》等相关法律法规及《普莱特2022年第一季度报告》等相关法律、法规的规定，为进一步规范公司治理结构，提升公司治理水平，提高公司的治理结构化、法治化水平，公司拟将2022年度报告提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次《公司章程》的拟填补回报措施表示了认可。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

普莱特投资管理集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:300691 证券简称:普莱特 公告编号:2022-023

普莱特投资管理集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普莱特投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年5月19日以电话、电子邮件和电话方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由监事会主席张爱军主持，并由监事会主席刘少奇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司独立董事对本次股东大会进行了认真的审议，监事会对本次股东大会的召开和表决情况进行了认真的讨论和表决，监事会对本次股东大会的召开程序和表决情况进行了审核和表决。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，独立财务顾问发表了核查意见。

3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司董事会对本次利润分配预案中以自分配方案实施之日起计算的利润分配方案进行了详细说明。本次利润分配预案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券时报》上披露的公司2021年年度股东大会相关公告。