申鑫国际工程咨询有限公司董事会办公室

公章:

领领华集团国际工程顾问有限公司

办公地址:北京市朝阳区工体西路2号

电话:4008-512-9710

邮箱:qdbun.cn@hbe.com

三、对公司股票及其衍生品种的风险提示

1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，上海凡金投资有限公司为公司股票上市交易的保荐机构。

2.本次发行申鑫国际工程咨询有限公司因非公开发行股票前发生重大资产重组，导致其需披露需履行的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凡金投资有限公司

董事会

2022年1月26日

证券代码:002995 证券简称:凡金所 公告编号:2022-011

上海凡金投资有限公司关于

子公司受让公司持有的

关联方银行股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年1月26日，上海凡金投资有限公司(以下简称“上海凡金”或“公司”)全资子公司南京新凡金交易所有限公司(以下简称“南京新凡金”)与南京银行股份有限公司签署了《金融服务协议》，南京新凡金拟受让公司持有的南京银行股份，具体内容如下:

1、 甲方(转让方):南京银行股份有限公司

乙方(受让方):南京银行股份有限公司

2、 标的公司:南京银行股份有限公司

3、 协议签署时间:2022年1月27日

4、 标的公司的交易标的:公司持有的本公司股份

5、 其他要求:

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的定价原则

(一) 交易价格的定价原则

1、 交易定价依据

《关于签署股份转让协议的议案》(以下简称“《股份转让协议》”)为交易双方就标的股份签署的标的资产间的置换协议，根据交易各方签订的《股份转让协议》的约定，交易双方在本协议项下应当基于真实、准确、完整，不存在违反法律、法规、规章及《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》(2020年修订)、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的要求，确定标的股份的交易价格。

2、 标的股份的股份转让价格

本次交易价格为22.30元/股，不超过发行人本次交易中已发行的股份，经交易各方协商一致后，本次交易所需向甲方支付的股份转让价款不超过该标的股份发行价格的80%。在交易双方签署本协议之日起至标的股份交割日期间，如发生以下事项，则甲方有权单方面终止本次交易:

1、本协议项下的资产转让价款已全部支付完毕，甲、乙双方根据本协议中约定的条款确定标的股份的转让价格;

2、如甲方未按期支付本协议项下本次交易所需支付的交易款项，则标的股份的转让价格将根据协议约定的条款进行相应调整;

3、本协议签署后双方按照本协议中的约定支付剩余交易价款，并按本协议的约定要求办理标的股份过户手续;

4、若乙方未能按时足额支付剩余交易价款，则按本协议的约定要求办理标的股份过户手续;

5、若在标的股份交割日，甲方根据本协议约定要求的股权变更登记手续完成之日起三十日内甲方不得向乙方转让其持有的标的股份。