伯特利阀门集团有限公司

统一社会信用代码:9132296657115E

法定代表人:李东雷

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:11，000万元人民币

成立时间:2019年12月16日

营业期限:2019年12月16日至长期

住所:云南省昆明市盘龙区金街1号

经营范围:阀门器件、管阀、管件、配件、钢化玻璃、阀门产品、机电工程、电子产品、机械设备、工业自动控制设备、零部件、计算机软硬件、工业塑料制品、电器设备、建筑材料、电器、仪器仪表、医药包装、家用电器、涂料、食品添加剂、塑料制品、保健食品、木材、工艺品、通讯设备、电子产品、陶瓷制品、酒类、花卉、房地产、医药批发、信息服务、酒店管理、住宿服务、租赁和咨询(除本公司以外的法人)。

最近一年的主要财务指标:

单位:人民币万元

注:2020年度，公司发生一系列关联交易，为满足日常生产经营和对外投资的需要，合并口径总额为3，000万元，以2020年口径为基数，根据会计准则的要求确认。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司在2020年非公开发行股票的情况下，根据行业政策规定，结合实际情况制定了价格确定标准。

定价基准日为2020年10月8日，市场条件下公司参考行业市场价格确定，定价公允。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易主要系为规避财务报告中关于关联方确认财务报表内部影响的相关规定，与公司主营业务相关，对公司经营产生的影响不存在重大不确定性。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果将产生正面、积极和正面的影响。

公司董事会就上述日常关联交易预计事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司及子公司之间的日常关联交易是基于公司与公司的业务开展及经营管理等实际情况，具有合理性，交易价格参考市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形。公司及子公司的关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司之间的日常关联交易，并将该项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司及子公司之间的日常关联交易是基于公司与公司的业务开展及经营管理等实际情况，具有合理性，交易价格参考市场价格，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司及子公司的关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

监事会认为:公司及子公司之间的日常关联交易遵循了公平合理的原则，定价依据、定价程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的可持续发展。公司及子公司的关联交易价格符合市场价格，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司之间的关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。