莱尔德电子材料(上海)有限公司
住所:上海市浦东新区沪闵路62号
法定代表人:李炎炎
注册资本:11亿元人民币
统一社会信用代码:9131011MA23GM19H1T
经营范围:一般经营项目是:塑料材料研发、销售;建筑材料、电子产品及配件的生产、加工及销售;电脑配件及配件的研发、生产、加工及销售;机械设备、电气设备、电子产品及配件的销售;工程管理服务、技术开发、技术咨询、技术服务;进出口代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
莱尔德电子材料(上海)有限公司成立于2021年12月16日，注册地址:浦东新区三六一二西路833号
法定代表人:肖清秋
注册资本:1，000万元人民币
经营范围:一般经营项目是:塑料制品、塑料合金材料、金属材料、塑料制品、电子产品及配件的生产、加工及销售;电子器件、电气设备、通讯设备、设备、仪器仪表、五金交电、电工器材、五金交电、化学产品、塑料制品、玻璃制品的研发、生产、加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所《关于上市公司实施股权激励制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《红塔证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司拟聘任红塔证券投资有限公司(以下简称“红塔证券”)为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事候选人在公司董事会中的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事候选人的提名、审议和表决程序尚需提交股东大会审议。
(二) 关于公司监事会换届选举的议案
公司第二届监事会任期届满后，应选监事2名，监事会主席简历将由职工代表担任。公司第二届监事会成员由职工代表担任，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
(三) 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。公司董事会审计委员会建议聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会提议聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2022年2月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更公司审计机构的公告》(公告编号:2022-002)。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。